Название: Какие операции и сделки приведут к блокировке счета. Все про 115-ФЗ в 2023-2024 годах (2023) Автор: Екатерина Тишакова
О вебинаре
Уже больше года работает «банковский светофор» и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.
На вебинаре разберем:
Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
Какие документы банк может запросить.
Что делать, если банк приостановил операции по счету.